Aviva Sigorta’nın yeni yönetim kurulu açıklandı. Piraye Antika Yönetim Kurulu Başkanı, Cenk Tabakoğlu ise Genel Müdür oldu.
Aviva Sigorta’da yeni Yönetim Kurulu oluşturuldu. Kibele, 18 Aralık’ta Aviva International Holdings Limited’in Aviva Sigorta’daki tüm hisselerini satın almıştı. Satın alınan Aviva Sigorta’da yeni yönetim kurulu vakit kaybedilmeden oluşturuldu. Finans ve iş dünyasının yakından tanıdığı Piraye Antika Yönetim Kurulu Başkanı, Cenk Tabakoğlu ise Genel Müdür oldu.
Aviva Sigorta’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“17/12/2014 tarih ve 2014/30 sayılı yönetim kurulu kararı ile:
1- Yönetim Kurulu Başkanı Lütfiye Yeşim Uçtum’un Yönetim Kurulu üyeliğinden 17/12/2014 tarihinde istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince onaya sunulacağı ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Piraye Antika’nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,
2- Yönetim Kurulu Başkan Vekili David John Ramsay Mcmillan’ın Yönetim Kurulu üyeliğinden 17/12/2014 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince onaya sunulacağı ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Kerim Erhan Dumanlı’nın atanmasına,
18/12/2014 tarih ve 2014/31 sayılı yönetim kurulu kararı ile:
1- Yönetim Kurulu Üyesi Michael John Barber’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden 18/12/2014 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince onaya sunulacağı ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Peter Lovas’ın atanmasına,
2- Yönetim Kurulu Üyesi Paul Carey Brencher’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden 18/12/2014 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince onaya sunulacağı ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Cenk Tabakoğlu’nun atanmasına,
18/12/2014 tarih ve 2014/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Kibele B.V. ile Şirketimiz pay sahiplerinden Aviva International Holdings Limited arasında 25 Mart 2014 tarihinde imzalanan Pay Devir Sözleşmesi uyarınca, Şirketimiz sermayesinin %98,66’sını temsil eden her biri 0,10 TL değerinde toplamda 1.479.874.185,24 payın Aviva International Holdings Limited tarafından Kibele B.V.’ye devredilmesinin onaylanmasına ve sözü edilen pay devrinin Şirketimizin pay defterine kaydedilmesine,
19/12/2014 tarih ve 2014/33 sayılı yönetim kurulu kararı ile:
1- Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Acar’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden 19/12/2014 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince onaya sunulacağı ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Ian James Watson’ın atanmasına,
19/12/2014 tarih ve 2014/34 sayılı yönetim kurulu kararı ile:
1- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Piraye Antika, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Peter Lovas, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ian James Watson, Kerim Erhan Dumanlı, Cenk Tabakoğlu ve Jürg Weber’in seçilmelerine,
2- Şirketimizin 05/11/2013 tarih 8436 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 328 inci sayfasındaki karara göre temsil ve ilzamı için Piraye Antika, Peter Lovas, Ian James Watson, Kerim Erhan Dumanlı ve Cenk Tabakoğlu’na birinci derece imza yetkisi verilmesine,
3- Jürg Weber’e Şirketimizin birinci dereceden temsil ve ilzamı için daha önce verilmiş olan imza yetkisinin devamına,
4- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Lütfiye Yeşim Uçtum, David John Ramsay Mcmillan, Michael John Barber, Paul Carey Brencher ve Altuğ Acar’a daha önce verilmiş bulunan birinci derece imza yetkilerinin iptaline,
19/12/2014 tarih ve 2014/35 sayılı yönetim kurulu kararı ile:
1- Lütfiye Yeşim Uçtum’un Yönetim Kurulu üyeliğinden 17/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Denetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Piraye Antika’nın atanmasına,
2- Altuğ Acar’ın Yönetim Kurulu üyeliğinden 19/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Jürg Weber’in atanmasına, David John Ramsay Mcmillan’ın 17/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Peter Lovas’ın atanmasına, Paul Carey Brencher’ın 18/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Ian James Watson’ın atanmasına,
3- Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Jürg Weber’in Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığından 19/12/2014 tarihli istifasının kabulüne, Jürg Weber’in istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Piraye Antika’nın atanmasına, David John Ramsay Mcmillan’ın 17/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Peter Lovas’ın atanmasına, Paul Carey Brencher’ın 18/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Ian James Watson’ın atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Erhan Dumanlı’nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.”
